Мошенники обналичивают похищенные деньги через подставных лиц (дропов).
Дроп — это сообщник злоумышленников, который участвует в выводе или обналичивании похищенных денег, либо подставное лицо, которое без его ведома задействуют мошенники в схемах по выводу средств на свои счета.
Основная задача дропа — используя свой счет, помочь злоумышленникам обналичить похищенные деньги. Чаще всего дропа просят переводить денежные средства на банковские счета других лиц или снимать деньги в банкомате и передавать мошенникам. Мошенники, которые ищут исполнителей и дают им задания, называются дроповодами.
Сам дроп не является инициатором преступления, а лишь выполняет указания злоумышленников, получая за это деньги. Поэтому многим, кто соглашается на эту деятельность, кажется, что он ничего плохого не делает. На самом деле он становится полноценным сообщником преступной группировки, даже если этого не понимает. Дело в том, что у злоумышленников деньги появляются в результате противоправной деятельности. Например, это могут быть деньги, полученные в кредит по поддельным документам или «выманенные» мошенническим путем у других лиц. При этом обычно конечные заказчики — совсем другие люди или компании, занимающиеся преступной деятельностью. Именно поэтому даже правоохранительным органам сложно поймать заказчика — в отличие от конечных исполнителей. Таким образом, рано или поздно дроп будет пойман и понесёт своё наказание. Дроп — это подставное лицо, и его непременно «подставят».
Переводы чужих денег через вашу карту – это не работа, это соучастие в преступлении!
Куда обращаться, если вам предлагают стать дропом? О любых угрозах или поступлении средств от незнакомых лиц лучше сразу сообщить в свой банк. Если потребуется привлечь полицию для расследования дела, сотрудник банка сообщит вам об этом. Если вы подозреваете, что вас пытаются вовлечь или уже используют в схеме обналичивания денег, немедленно прекратите операции по своей банковской карте и уведомите:
1. банк, выпустивший карту,
2. полицию,
3. Банк России через интернет-приемную.
Вы можете также обсудить эту ситуацию со своими близкими людьми, кому вы доверяете. Не оставайтесь с проблемой один на один, просите помощи и поддержки, это нормально. Чем раньше вы выйдете из ситуации, в которой оказались, тем лучше будет для вас и меньше последствий возникнет в будущем.
Подробнсти в видеоролике.